公告日期：2026-06-06

义乌华鼎锦纶股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

二〇二六年六月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

郑期中 郑 扬 刘劲松

刘立伟 张益惠 张杭江

邬崇国 王玉萍 张 昱

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2026 年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

傅占杰 刘劲松 刘文华

张益惠

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2026 年 月 日

发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签字:

郑期中 邬崇国 王玉萍

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2026 年 月 日

目录

释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序...... 8
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行相关机构情况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构的声明 ...... 21
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查阅地点、时间...... 26

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
华鼎股份/公司/本公司/上 指 义乌华鼎锦纶股份有限公司
市公司/发行人

真爱集团 指 真爱集团有限公司，系发行人现控股股东

本报告书、本发行情况报 义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
指

告书 情况报告书

本次发行/本次向特定对 义乌华鼎锦纶股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票
象发行/本次向特定对象 指

的行为

发行股票
国投证券、保荐人、主承

指 国投证券股份有限公司

销商、保荐人（主承销商）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

股东会 指 义乌华鼎锦纶股份有限公司股东会

董事会 ……
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