公告日期：2026-06-24

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2026-049

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2026 年 6 月 18 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2026 年 6 月 23 日
以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金并以募集资金等额置换后续相关支出的事项。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
805 号），公司向特定对象发行股票 250,000,000 股于 2026 年 6 月 10 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司因上述事项
增 加 股 本 250,000,000 股 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,104,152,226 股 变 更 为
1,354,152,226 股。公司注册资本由 1,104,152,226 元变更为 1,354,152,226 元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东会授权，无需再次提交股东会审
议。

上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。