公告日期：2025-04-10

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王玉萍）

作为公司 2024 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授级高级工程师，现任中纺标检验认证股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今担任公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人亲自参加了任职期
间公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。独立董事的出席情况如下：

参加股东大会

姓名 参加董事会情况 情况

本 年 应 参 亲 自 出 通 讯 方 委 托 出 出席股东大会
加 董 事 会 席（次） 式 出 席 席（次） 缺席（次） 的次数

次数 （次）

王玉萍 10 10 10 0 0 4

（二）董事会专门委员会的情况

2024 年度，公司共召开了 6 次审计委员会、1 次薪酬委员会、3 次战略委员会，
本人均按时出席了董事会专门委员会会议。本人对提交董事会的方案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司历次董事会会议的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，会议审议通过了关于日常关联交易事项、利润分配、续聘审计机构、出售子公司股权及向特定对象发行股票等议案。本人对所有议案均进行了审慎审查，并投出赞成票，无反对或弃权情况。

（四）会议表决及履职情况

2024 年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。在会计师结束现场工作并初步确定结论前，与会计师进行了沟通与交流，确保了公司年度报告的效果和进度。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人根据上市公司要求不定时到公司现场办公，2024 年就《纤维新材料：技术创新与产品开发》对上市公司的研究院、生产技术等部门开展现场培训；本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能，忠实地履行了独立董事职责，助力公司规范运作及实现战略发展目标。同时，公司对本人的工作积极配合，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。