公告日期：2025-08-19

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-037
义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于修订、新建和废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订并新建部分治理制度，同时对部分老旧制度进行废止，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 股东大会审议

1 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

2 《信息披露管理制度》 修订 否

3 《投资者关系管理制度》 修订 否

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《董事会秘书工作细则》 修订 否

6 《舆情管理制度》 新建 否

7 《市值管理制度》 新建 否

8 《会计师事务所选聘制度》 新建 否

9 《资本市场突发事件应急机制》 废止 否

10 《外部信息使用人管理制度》 废止 否

11 《独立董事年报工作制度》 废止 否

12 《定期报告编制管理制度》 废止 否

13 《环境信息披露及应急管理制度》 废止 否

上述修订和新建的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日

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