公告日期：2026-04-28

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2026-025

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于提请股东会对公司及子公司提供融资担保事项进 √

行授权的议案》

5 《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于拟续聘 2026 年审计机构的议案》 √

8 《关于 2026 年度董事薪酬方案》 √

9 《关于修订<公司章程>及新建管理制度的议案》 √

累积投票议案

10.00 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人

10.01 选举郑期中为公司第七届董事会非独立董事 √

10.02 选举郑扬为公司第七届董事会非独立董事 √

10.03 选举刘劲松为公司第七届董事会非独立董事 √

10.04 选举刘立伟为公司第七届董事会非独立董事 √

10.05 选举张益惠为公司第七届董事会非独立董事 √

11.00 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）
人

11.01 选举王玉萍为公司第七届董事会独立董事 √

11.02 选举邬崇国为公司第七届董事会独立董事 √

11.03 选举张昱为公司……
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