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公告日期：2026-04-28
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2026-022
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月
27 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 19 日上午 10:30 在公司会议室召开 2025 年年度股
东会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
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