公告日期：2026-05-09

三江购物俱乐部股份有限公司

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2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 20 日

目录

2025 年年度股东会议程 ......3
议案一：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......5
议案二：关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案 ......9
议案三：关于审议《2025 年度利润分配预案》的议案 ......13
议案四：关于审议《2025 年年度报告全文及摘要》的议案 ......14
议案五：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案 ...... 15议案六：关于审议《制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案 ... 16议案七：关于审议《变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期》的议案 20

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2025 年年度股东会议程

一、 会议时间：2026年5月20日（星期三）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：

1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

2、 推举计票人、监票人；

3、 审议股东会议案：

1) 2025 年度董事会工作报告

2) 2025 年度财务决算报告

3) 2025 年度利润分配预案

4) 2025 年年度报告全文及摘要

5) 公司董事薪酬方案

6) 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

7) 变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期

4、 听取独立董事述职报告；

5、 股东发言及回答股东提问；

6、 对大会议案进行投票表决；

7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；

8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；

9、 见证律师发表法律意见书；

10、宣读股东会决议；
11、主持人宣布股东会闭幕。

议案一：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向大会作三江购物 2025 年度董事会工作报告，请予
审议。

2025 年是公司成立三十周年，也是公司深入探索“以人为本”经营转型的第
二年。在零售市场竞争加剧与消费需求持续升级的背景下，董事会把握战略方向， 协同公司管理团队统筹推进经营转型、员工收入提升、商品品质和品类优化、重 大项目建设、数字化打造等各项工作，基本稳定公司经营业绩。现将 2025 年主 要经营工作回顾及 2026 年主要经营计划汇报如下：

一、2025 年主要经营工作回顾

（一）探索向以人为本经营转型

2024 年初，公司开始研究三江新的转型方向，到年底公司提出要向“以人为
本”经营转型。2025 年一年来，公司通过大量的研究、试点、测试、总结，已经 有了一定的收获，基本完成从 2024 年初开始的转型方向的探索，更加坚定公司 要向“以人为本”经营方向转型。同时，我们也深刻地意识到转型不光是把门店 搞得漂亮、不光是把商品结构调得年轻，更重要的是要真正树立“以人为本”的 经营理念、建设以人为本的企业组织。

（二）募投项目建设

公司严格按照募集资金使用监管相关规定，规范募集资金管理与使用。截至
报告期末，累计投入 7.54 亿元，2025 年度投入 2.70 亿元，其中连锁超市发展
项目进度缓慢；安鲜（宁波）冷链集配中心项目建设按计划推进，现已进入竣工 收尾阶段，人员培训、管理提升、客户开发等开仓筹备工作同步推进，预计将于 2026 年上半年投入运营。

（三）员工收入提高

报告期内，公司把提高员工收入作为“以人为本”转型的重要举措之一，稳
步推进各项薪酬政策落地见效。全公司平均员工收入 2025 年 12 月比 2024 年 12
月同比增加 4.12%，其中调改门店增加 10.53%。增资幅度与很多同行相比显得不
够高，增资速度也没有同行那么快，但公司是基于三江三十年的低成本和粗放经营现实、兼顾公司利益各方所采取的做法，希望能够促进公司长期可持续发……
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