公告日期：2026-05-21

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-019

三江购物俱乐部股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,182,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.8292

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈念慈先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股
东会。
2、董事会秘书出席了股东会；全体高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 206,708,322 99.7711 441,300 0.2130 32,900 0.0159

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 206,694,122 99.7642 430,600 0.2078 57,800 0.0280
3、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 206,647,322 99.7416 484,200 0.2337 51,000 0.0247

4、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 206,678,322 ……
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