公告日期：2025-05-13

三江购物俱乐部股份有限公司

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2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 20 日

目录

2024 年年度股东大会议程......3
议案一：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二：关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案......12
议案四：关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案......16
议案五：关于审议《2024 年年度报告全文及摘要》的议案...... 17
议案六：关于审议《2025 年度预计日常关联交易》的议案...... 18
议案七：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案......19
议案八：关于审议《修订公司章程》的议案......20

三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、 会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：

1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

2、 推举计票人、监票人；

3、 审议股东大会议案：

1) 2024 年度董事会工作报告

2) 2024 年度监事会工作报告

3) 2024 年度财务决算报告

4) 2024 年度利润分配预案

5) 2024 年年度报告全文及摘要

6) 2025 年度预计日常关联交易

7) 公司董事薪酬方案

8) 修订公司章程

4、 听取独立董事述职报告；

5、 股东发言及回答股东提问；

6、 对大会议案进行投票表决；

7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；

8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
9、 见证律师发表法律意见书；
10、宣读股东大会决议；
11、主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向大会作三江购物 2024 年度董事会工作报告，请予
审议。

2024 年，公司在多年数字化转型努力中，试点上线了数字化门店运营系统，
经半年多调试、完善，目前正在逐步推广，计划在 2025 年底前实现门店全覆盖。 这是公司数字化转型取得重点突破的一年，将对门店提高工作效率、改善服务质 量起到基础性的作用。

2024 年主要经营工作回顾

一、募集资金使用情况

公司于 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，截至
报告期末，累计已投入募集资金 48,417.74 万元，其中 2024 年度投入 8,478.26
万元。报告期末，募集资金余额为 105,289.14 万元（含超市门店全渠道改造项 目结项后转入的利息）。连锁超市发展项目因新店拓展速度放缓，进度相对较慢； 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目目前正在建设中，随着后续项目付款增加， 按付款额计算的进度将加快。

二、冷链集配中心业务拓展与建设

公司安鲜（杭州）冷链集配中心已投入运行，业务合作稳步推进，并取得了 初步成果：APP 和小程序的数字化体系初步搭建，与多家企业合作，形成了广泛 的销售网络；与专业物流公司合作，保障了商品运输的效率与质量。

公司安鲜（宁波）冷链集配中心经过前期筹备和建设准备阶段，截至本报告 披露日已进入主体建设阶段。

三、商品的开发与销售

鉴于商品开发团队与商品销售团队协同的重要性，将商品开发和商品销售两 个团队整合到一个商品系统，由一位轮值总裁负责统一管理，从创意构思、产品 研发、科学营销出发，开发出的高质价比商品，在门店线下和小程序线上都收到 顾客的好评，吸引了部分年轻顾客购买、促进了相关商品销售增长。

在快节奏的生活背景下，顾客愈发倾向于选择便捷的餐饮解决方案，大力发

展与顾客一日三餐强相关的 3R 品类，全年 3R……
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