公告日期：2025-05-21

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-024
三江购物俱乐部股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 243

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,786,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.8925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事蒋奋先生、董事沈沉女士以钉钉
会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,552,510 99.9389 212,400 0.0554 21,300 0.0057

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,552,510 99.9389 212,400 0.0554 21,300 0.0057

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,553,310 99.9391 211,600 0.0552 21,300 0.0057

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,690,610 99.9750 74,300 0.0194 21,300 0.0056

5、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,638,710 99.9614 125,200 0.0327 22,300 0.0059

6、 议案名称：2025 年度预计日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 207,295,222 99.8873 211,600 0.1020 22,300 0.0107

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