公告日期：2025-09-16

三江购物俱乐部股份有限公司

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2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 23 日

目录

2025 年第一次临时股东大会议程......3
议案一：关于审议《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案...... 5
议案二：关于审议《续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案...... 6
议案三：关于审议《取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案...... 7
议案四：关于审议《修订〈股东会议事规则〉》的议案......43
议案五：关于审议《修订〈董事会议事规则〉》的议案......53
议案六：关于审议《修订〈关联交易管理制度〉》的议案...... 62
议案七：关于审议《修订〈对外担保管理制度〉》的议案...... 74
议案八：关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案...... 82
议案九：关于审议《修订〈独立董事管理制度〉》的议案...... 92
议案十：关于审议《补选公司独立董事》的议案......104

三江购物俱乐部股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2025年9月23日（星期二）下午2:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：

1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

2、 推举计票人、监票人；

3、 审议股东大会议案：

1) 续聘公司 2025 年度财务审计机构

2) 续聘公司 2025 年度内部控制审计机构

3) 取消监事会并修订《公司章程》

4) 修订《股东会议事规则》

5) 修订《董事会议事规则》

6) 修订《关联交易管理制度》

7) 修订《对外担保管理制度》

8) 修订《募集资金管理制度》

9) 修订《独立董事管理制度》

10) 补选公司独立董事

4、 股东发言及回答股东提问；

5、 对大会议案进行投票表决；

6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
8、 见证律师发表法律意见书；
9、 宣读股东大会决议；
10、主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：关于审议《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案
各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审
计的情况，公司认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表
意见，较好地履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，审
计费用为人民币 80 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同
执行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
议案二：关于审议《续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案
各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控
制审计的情况，公司认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允
发表意见，较好地履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期
一年，审计费用为人民币 40 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照
聘任合同执行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

……
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