公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于三江购物俱乐部股份有限公司

变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”、“公司”或“发行人”）2016年度向特定对象发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三江购物变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1286 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，募集资金总额为人民币 146,640.89 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币145,115.03万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“毕马威华振验字第 1800370 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

2025 年，公司已使用 2016 年非公开发行股票项目募集资金 27,013.48 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 75,431.22 万元，剩
余募集资金余额人民币 5,178.36 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 145,115.03

经批准置换先期投入金额 749.37

以前年度投入金额 48,417.74

本年度投入金额 27,013.48

累计使用募集资金金额 75,431.22

尚未使用金额 69,683.81

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 94,500.00

减：累计利息及手续费净额 0.5

累计理财收益 29,995.05

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,178.36

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后募集资 累计投入募

序号 项目名称 投入进度
诺投入总额 金投资总额 集资金金额

超市门店全渠道改

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