公告日期：2026-04-25

三江购物俱乐部股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本人自2025年9月23日起担任公司独立董事，在职期间认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年在职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人简历：章勇敏，男，1967年10月出生，中国国籍，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事；三江购物独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 董事会 出席股 是否出席
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 两次未参 投票情 东会的 年度股东
次数 次数 数 加会议 况 次数 会

2 2 2 0 0 否 全部同 0 否

意

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数 审议情况

战略委员会 0 0 0 -

审计委员会 2 2 0 全部同意

薪酬与考核委员会 0 0 0 -

独董专门会议 1 1 0 全部同意

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

2025年12月19日，就截至2025年12月31日年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通，并确认了年度审计计划与策略。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，运用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。2025年12月2日公司召开2025年第三季度业绩说明会，本人参与了业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人对公司所属的宁波市区新青年、来福士门店进行了现场考察，通过实地观察了解门店的经营情况；就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通，获取现场信息。这些现场考察为本人提供了直观了解公司真实运营状况的机会，使本人对公司业务有了更深入地了解，对审阅报告起到了不可替代的作用。

报告期内，公司董事长、轮值总裁、董事会秘书等高级管理人员就定期报告
披露与本人保持了定期沟通，使本人能及时……
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