公告日期：2026-04-25

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-012
三江购物俱乐部股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 13 日通过邮件发
送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案需提交股东会审议。

二、 关于审议《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

三、 关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、 关于审议《2025 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案已经第六届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年年度利润分配方案公告》）

五、 关于审议《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年年度报告及摘要》）

六、 关于审议《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）

七、 关于审议《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

八、 关于审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年度独立董事述职报告》）

九、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

独立董事章勇敏、陈翔宇、蒋奋回避表决

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）

十、 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2025年度内部控制评价报告》）

十一、 关于审议《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

十二、 关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2025 年度董事薪酬方案予以确认：
（一）独立董事：蒋奋、陈翔……
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