公告日期：2025-06-05

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-023
中国化学工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大
街 2 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

4 关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案 √

5 关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关 √

联交易的议案

6 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √

7 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

8 关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和 √

预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

9 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

10 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

11 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

12 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

13 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √

14 关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事 √

会议事规则>的议案

累积投票议案

15.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 应选董事（1）
人

15.01 王伟 √

16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（2）人

16.01 兰如达 √

16.02 李健 ……
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