公告日期：2026-03-25

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-017
中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司全体董事均出席本次董事会。

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议
通知于 2026 年 3 月 13 日发出，会议于 2026 年 3 月 23 日以现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第
二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2025 年度利润分配公告》。

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）《关于公司 2026 年度提供财务担保计划的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于公司 2026 年度提供财务担保计划的公告》。
本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联
交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经独立董事专门会议 2026 年
第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）《关于公司 2025 年度大额个别认定坏账准备计提的议案》

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司 2025 年度内控评价有关情况报告的议案》
本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司 2025 年度内部审计工作情况和 2026 年度
工作计划的议案》

本议案已于2026年 3月16 日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

本议案已于 2026 年 3 月 16 日经独立董事专门会……
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