公告日期：2026-04-28

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-022
中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司全体董事均出席本次董事会。

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十六次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日发出，会议于 2026 年 4 月 26 日以现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已于2026 年4 月 24 日经董事会审计与风险委员会第
二十一次会议审议通过。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司〈2026 年定点帮扶工作计划〉的议案》
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司第六届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》

本议案已于2026 年4 月 24 日经董事会提名委员会第九次会
议审议通过，同意提名公司第六届董事会组成人选（不含职工董事）如下：莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生、兰如达先生、李健先生、杨小平先生为董事人选（简历附后）。其中，兰如达先生、李健先生、杨小平先生为独立董事人选。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附件

公司第六届董事会组成人员候选人

（不含职工董事）简历

莫鼎革先生简历

莫鼎革先生，男，1969 年 2 月出生，大学学历，学士学
位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记，中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。第十四届全国人大代表。

邓兆敬先生简历

邓兆敬先生，男，1970 年 9 月出生，中共党员，硕士研
究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外居留权。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师；中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理；中国化学工程股份有限公司科技信息部部长，中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理；中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王伟先生简历

王伟先生，男，1965 年 8 月出生，经济学硕士，中国国
籍，无境外居留权。历任国家计委工业综合二司、轻纺局纺织处科员、副主任科员，机电轻纺司纺织处、食品烟草处主任科员、副处长，经济预测司轻工纺织处副处长，产业发展司轻工纺织处处长；国家发展改革委工业司轻工纺织处（盐业管理办公室）处长；工业和信息化部消费品工业司综合处处长、副司长，产业发展促进中心主任，原材料工业司司长，办公厅主任，规划司司长等职务。现任国家电力投资集团有限公司外部董事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事，中国化学工程集团有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司董事。

兰如达先生简历

兰如达先生，男，1960 年 2 月出生，大学学历，学士学……
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