公告日期：2026-04-29

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-017
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2025年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

二、审议通过《海南橡胶2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

三、审议通过《海南橡胶2025年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2025年年度股东会上汇报。

五、审议通过《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

六、审议通过《海南橡胶2025年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶2025年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《海南橡胶关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋、孙和亮回避表决。

本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本议案中董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案需提交2025年年度股东会审议批准。

九、审议通过《海南橡胶关于修订<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

十、审议通过《海南橡胶2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十一、审议通过《海南橡胶2026年度内部审计工作计划》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十二、审议通过《海南橡胶2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十三、审议通过《海南橡胶2026年度投资计划》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《海南橡胶关于开展2026年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司及下属子公司拟开展衍生品套期保值业务的交易金额（保证金和权利金等）在任一时点累计不超过11亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东会审议通过之日起12个月内。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届……
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