公告日期：2026-05-09

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-035

新疆宝地矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390

号深圳城大厦 15 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,402,831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.1135

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情

况：

本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会

议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人。

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 668,491,631 99.7149 1,624,700 0.2423 286,500 0.0428

2、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 668,708,331 99.7472 1,469,100 0.2191 225,400 0.0337

3、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026
年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 95,626,119 97.9785 1,674,000 1.7151 298,900 0.3064

4、 议案名称：《关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 668,398,831 99.7010 1,670,200 0.2491 333,800 0.0499

5、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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