公告日期：2025-06-20

新疆宝地矿业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案差异对比表

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2025 年 1 月 9 日全
文披露了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。2025 年 6 月 19 日，上
市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件，现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：

报告书章节 对应预案内容 与预案差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明；

2、补充中介机构声明。

释义 释义 新增和调整部分释义。

1、补充本次交易方案简要介绍，细化本次交易
方案概况，根据《资产评估报告》更新交易标的
评估情况、支付方式；

重大事项提示 重大事项提示 2、更新本次交易对上市公司的影响分析；

3、更新本次交易已经履行及尚需履行的审批程
序和其他事宜；

4、删除待补充披露的信息提示。

1、删除标的资产审计、评估工作尚未完成的风
险、本次交易方案调整或变更的风险、关联方资
重大风险提示 重大风险提示 金占用风险等风险因素；

2、补充标的资产评估的相关风险等风险因素；
3、更新募集配套资金未能实施或募集资金低于
预期的风险等风险因素内容。

1、补充本次交易的背景和目的；

2、根据标的公司审计和评估情况、上市公司审
计情况、上市公司分红情况等更新本次交易具体
第一节 本次交 第一节 本次交 方案、本次交易的性质和本次交易对上市公司的
易概况 易概况 影响；

3、更新本次交易已履行和尚未履行的决策程序
及报批程序；

4、更新本次交易相关方作出的重要承诺。

1、补充历次股权变动具体情况、最近三年重大
资产重组的情况；

第二节 上市公 第二节 上市公 2、更新上市公司最近三年主营业务发展情况和
司基本情况 司基本情况 主要财务指标、合法合规情况等信息；

3、补充上市公司控股股东暨募集配套资金认购
对象的基本信息；

1、新增交易对方历史沿革、最近三年注册资本
变化情况、主要业务发展状况、主要财务数据、
产权控制关系结构图、主要人员基本情况、主要
下属企业情况；

第三节 交易对 第三节 交易对 2、补充了其他事项说明，包括交易对方之间是
方基本情况 方基本情况 否存在关联关系、交易对方及其主要管理人员最
近五年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处……
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