公告日期：2025-07-03

新疆宝地矿业股份有限公司

审 阅 报 告

大信阅字[2025]第 12-00002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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审阅报告

大信阅字[2025]第 12-00002 号
新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”）按备考财务报表
附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的
备考合并资产负债表、2025 年 1-3 月、2024 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。这些财务报表的编制是宝地矿业管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问宝地矿业有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考财务报表没有按照备考财务报表附注三所述的编制基础及方法编制，未能在所有重大方面公允反映宝地矿业 2025 年 3 月
31 日、2024 年 12 月 31 日的备考合并财务状况以及 2025 年 1-3 月、2024 年度备考合并经营
成果。

本审阅报告仅供宝地矿业向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所报送文件时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审阅业务的注册会计师及会计师事务所无关。

司

新疆宝地矿业股份有限公司

备考财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一） 企业注册地和总部地址

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名：新疆宝地矿业有限责任公司，系经新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局新地发【2001】170 号文件批准，
于 2001 年 11 月 14 日由吐鲁番金源矿冶有限责任公司、新疆宝地投资有限责任公司、新疆维
吾尔自治区地质调查院共同出资设立，2013 年整体变更为股份有限公司。2023 年 3 月 10 日
公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 601121，所属行业为黑色金属矿采选业；公司统一社会信用代码为 91650000731825217N 的营业执照，注册资本为 80,000.00 万元，注册地址和总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼。

（二）企业实际从事的主要经营活动

一般经营项目：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。本公司属于黑色金属矿采选业，主要产品为铁精粉。

二、重组交易的情况

（一）重组交易方案

根据新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次重大资产重组基本情况如下：

本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。

1、发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱岭实业”）持有新疆葱岭能源有限公司（以下简称……
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