公告日期：2025-07-03

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-050

新疆宝地矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 12 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15
楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日

至2025 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易符合相关法律法规的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易方案的议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 √

2.03 发行股份的面值、种类及上市地点 √

2.04 交易对象 √

2.05 发行股份的定价方式和价格 √

2.06 定价基准日 √

2.07 发行价格、定价原则 √

2.08 交易价格和支付方式 √

2.09 发行股份的数量 √

2.10 锁定期安排 √

2.11 过渡期损益安排 √

2.12 滚存未分配利润安排 √

2.13 募集配套资金的具体方案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。