宝地矿业将于2025年07月18日（星期五）下午12:00，在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

　　2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

　　4、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案

　　5、关于本次交易构成关联交易的议案

　　6、关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　7、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

　　8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　9、关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案

　　10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

　　11、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

　　12、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　13、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案

　　14、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

　　15、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　16、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　17、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　18、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　19、关于《新疆宝地矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

　　20、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　21、关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

　　22、关于提请股东会批准新疆地矿投资(集团)有限责任公司免于发出要约的议案

　　23、关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

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