公告日期：2025-09-22

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业
新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

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新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议须知 ...... 1
2025 年第三次临时股东会议程 ...... 3
议案 1 关于修订及制定公司治理相关制度的议案： ......5

附件 1.01 新疆宝地矿业股份有限公司关联交易管理制度 ...... 7
附件1.02 新疆宝地矿业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占

用管理办法 ...... 23

附件 1.03 新疆宝地矿业股份有限公司审计、评估中介机构选聘管理办法 ...... 30

附件 1.04 新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理办法 ...... 39

附件 1.05 新疆宝地矿业股份有限公司对外担保管理办法 ...... 54
附件 1.06 新疆宝地矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法 .... 65

议案 2 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 ......72

议案 3 关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ......73

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）13:00

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼宝地矿业会议室

会议主持人：董事长高伟先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。
三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选两名计票人、一名监票人。

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