公告日期：2026-03-26

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所
新疆宝地矿业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二零二六年三月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

高伟 赵颀炜 周毅
戚俊杰 尚德 宋岩
王庆明 潘银生 杜金花
新疆宝地矿业股份有限公司
年 月 日

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

高伟 赵颀炜 周毅
戚俊杰 尚德 宋岩
王庆明 潘银生 杜金花
新疆宝地矿业股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

赵颀炜 陈韬 张丕洪
岳新强 王江朋 王灵
新疆宝地矿业股份有限公司
年 月 日

目 录

上市公司全体董事声明 ......2
上市公司全体高级管理人员声明 ......4
目 录 ......5
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、上市公司基本信息......9
二、本次发行履行的相关程序......9
二、本次发行的基本情况......11
三、发行对象情况介绍......17
四、本次发行相关机构......23
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......25
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......25
二、本次发行对公司的影响......27
第三节 中介机构对本次发行的意见 ......29
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第四节 中介机构声明 ......31
第五节 备查文件 ......35
一、备查文件目录......35
二、备查文件存放地点......35

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含
义：

……
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