公告日期：2026-03-26

新疆宝地矿业股份有限公司

验 资 报 告

大信验字[2026]第 12-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

验资报告

大信验字[2026]第 12-00004 号
新疆宝地矿业股份有限公司：

我们接受委托，审验了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“宝地矿业”）
截至 2026 年 03 月 17 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、
章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 916,528,117.00 元，股本为人民币 916,528,117.00 元。

根据贵公司 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 11 月 24 日召开的第四届董事
会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议通过的相关议案及 2025 年 7 月 18 日召开的
2025 年第二次临时股东会决议，并经 2025 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意
新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕
2961 号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股 67,714,631.00 股（每股面值 1 元），
增加注册资本人民币 67,714,631.00 元，变更后的注册资本为人民币 984,242,748.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 3 月 17 日止，贵公司本次实际已发行人民币普通股（A 股）
67,714,631.00股，发行价格8.27元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币559,999,998.37元，扣除承销费用人民币 500,000.00 元（含增值税 ），实际收到的货币资金为人民币559,499,998.37 元。本次募集资金总额扣除承销费用、验资费用、证券登记费用等发行费用708,598.71 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 559,291,399.66 元，其中增加股本人民币 67,714,631.00 元，增加资本公积人民币 491,576,768.66 元。

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 916,528,117.00 元，股本为人民币 916,528,117.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。