公告日期：2026-04-18

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，谋划“十五五”发展的关键之年，也是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革创新、推动产业升级、实现高质量发展的攻坚之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真推进股东会及董事会各项决议的有效实施，持续提升管理水平和执行能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年，公司紧紧围绕“一大战略（资源+资本战略）、四项行动（矿业集群提升、科技创新、价值投资、合规管理提升行动）”的总体思路，公司坚持以提质增效为核心、以改革创新为动力、以依法治企为保障、扎实推进各项工作，圆满地完成了年度目标任务，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

2025 年度，公司实现营业收入 16.12 亿元，同比增长 34.78%；
归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比上升 1.47%。截至 2025年末，公司总资产 71.18 亿元，比上年同期末增长 9.91%；归属于上市公司股东的净资产 31.72 亿元，比上年同期末增长 4.12%。

二、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

本报告期，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董
事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会成员在矿产开发、企业管理、审

计内控、风险合规等领域具备丰富经验，专业结构合理、履职能力突

出。

2025 年 5 月 26 日，公司完成董事会人员调整，并且积极推进监

事会改革工作，同步修订《公司章程》并取消监事会，同时增加职工

代表董事，本次调整进一步理顺了治理主体权责关系，提升了决策效

率。董事会下设审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与

可持续发展委员会、提名委员会，各专门委员会按照职责分工独立开

展工作，为董事会科学决策提供专业支撑。

（二）董事会召开会议情况

2025 年，根据公司经营实际需要，董事会共召开 13 次会议。具

体情况如下：

序 会议届次 召开 议案名称

号 日期

会议审议通过以下议案并形成会议决议：

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法
规的议案》；

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.《关于<新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>及其摘要的议案》；

4.《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；

5.《关于本次交易构成关联交易的议案》；

6.《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

第四届董 2025年17.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的
1 事会第八 月 10 日 议案》；

次会议 8.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求>第四条规定的议案》；

9.《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
10.《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》；

11.《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。