公告日期：2026-04-18

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

潘 银 生

本人潘银生，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履行独立董事职责，出席公司相关会议，独立、客观、审慎地行使表决权，参加调研、建言献策，维护公司和投资者的合法权益，促进公司的稳健发展和规范运作。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

本人潘银生，男，1961 年 5 月出生，硕士学历，正研级高级工
程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东核电合营有限公司生产部运行处操纵员、值长、处长，大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部副经理，阳江核电有限公司（筹）总经理助理，广东核电集团有限公司发展计划部总经理、首席信息官兼集团 ERP 建设项目部总经理，新疆阿勒泰地委委员、行署副专员，中国广核集团有限公司安全总监，中广核电力股份有限公司监事会主席，大亚湾核电运营管理有限责任公司党委书记、总经理，中国核能行业协会信息化专业委员会主任，新疆中泰（集团）有限责任公司董事。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人按要求向公司董事会提交了独立董事独立性自查表，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。本人未从公司获取除独 立董事津贴外的其他任何利益，在履职过程中未受到公司主要股东、 实际控制人或其他利害关系方的干预，始终保持独立判断，确保履职 的独立性与公正性。

二、2025 年度履职总体情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。公司共
召开董事会 13 次，本人按时亲自出席了以上各次会议，出席率 100%， 无缺席和委托出席情况。

独立 出席董事会会议情况 参加股东会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 次数 席次数 席次数 次数

潘银生 13 13 0 0 4 4 0 0

作为公司独立董事，在各类会议召开前，本人从公司获取会议资 料，对重大资产重组、公司治理制度修订、关联交易、薪酬方案等事 项进行详细了解，结合自身专业知识与行业经验分析议案的合规性、 合理性及对公司的潜在影响；会议过程中，认真参与议案讨论，就关 键问题向管理层问询核实，独立、审慎行使表决权；会后，及时跟踪 议案执行情况，了解公司后续经营举措，确保会议决议有效落地。全 年对所有审议议案均投出同意票，未对任何议案提出异议。

（二）参加专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度组
织并出席薪酬与考核委员会 4 次会议；作为提名委员会委员，出席
提名委员会 1 次；作为独立董事，出席 6 次独立董事专门会议。

薪酬与考核委员会 提名委员会 独立董事专门会

独立董 议

事 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际

次数 次数 次数 次数 次数 出席

次数

潘银生 4 4 1 1 6 6

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了委员会会议，认真履行职责，根据公司的实际情况，严格按照监管要求和《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，审议《关于制定〈新疆宝地矿业股份有限公司人力资源管理制度〉的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司经理层〈年度经营业绩责任书〉的议案》等事项，严格按照监管要求及公司制度，结合行业薪酬水平与公司经营实际，对董事、高级管理人员薪酬方案……
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