公告日期：2026-04-18

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-021
新疆宝地矿业股份有限公司

关于确认公司2025年度关联交易执行情况

暨预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关
联股东将回避表决。

日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间开展的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的，同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 2 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2026 年第一次专
门会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、董事会审计与合规管理委员会审议情况

2026 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三
次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日

常关联交易额度的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二

十二次会议审议。

3、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于

确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，

关联董事戚俊杰、尚德回避表决，其他非关联董事全票同意审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025 年度关联交易预计和执行情况

报告期内，公司与关联方发生交易如下：

单位：万元

关联交易 2025 年预 2025 年实际 占同类业 预计金额与实
类别 关联人 交易内容 计金额 发生金额 务比例 际发生金额差
（%） 异较大的原因

暖气费和 5.00 7.30 0.05

乌鲁木齐市深圳城物业服务 维修费

有限责任公司 物业费和 80.00 67.63 0.47

水电费

新疆宝晨供应链有限责任公司 福利费 125.00 114.29 0.79

向关联人 物资采购 13.27 0.17 <0.01

采购商品 新疆宝地工程建设有限公司 工程建设 7,773.12 13,319.95 15.84 详见注 1 及注 2

及服务 新疆宝地管理咨询有限责任公司 住宿费等 6.96 14.01 0.10

勘查服务……
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