公告日期：2026-04-18

新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度董事

会审计与合规管理委员会履职报告

2025 年，公司董事会审计与合规管理委员会严格遵守《上市公

司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》

《公司董事会审计与合规管理委员会工作制度》等相关规定，紧密围

绕监管要求与公司发展战略，勤勉尽责、认真履职，进一步强化监督

与指导职能，持续完善公司内控合规体系建设，切实防范经营管理风

险，有效维护股东特别是中小股东的合法权益。现将董事会审计与合

规管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与合规管理委员会基本情况

公司第四届董事会审计与合规管理委员会由独立董事宋岩女士、

王庆明先生及董事长高伟先生三名成员组成。其中，主任委员由具有

会计专业资格的独立董事宋岩女士担任，独立董事人数占审计与合规

管理委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备相应的专业知识，符

合相关法律法规对审计与合规管理委员会人数比例和专业配置要求。

2025 年 5 月 8 日，公司原董事长、审计与合规管理委员会委员

邹艳平先生因工作调动原因，申请辞去所有职务。2025 年 5 月 9 日，

公司召开第四届董事会第十二次会议，选举高伟先生担任公司董事长、

审计与合规管理委员会委员。

二、审计与合规管理委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司董事会审计与合规管理委员会共召开 11 次会议，

全体委员均亲自出席会议。会议召开和审议情况如下：

召开 届次 会议内容 重要意见和
日期 建议

第四届董事会 会议审议通过以下议案并形成会议决议： 审议会计师事
2025年3 审计与合规管 1.审议《关于大信会计师事务所 2024 年年度审计工作进展的议案》； 务所年度审计
月 5 日 理委员会 2025 2.审议《关于宝地矿业 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计 工作及 2024 年
年第一次会议 划》。 度内部财务审
计小结。

会议审议通过以下议案并形成会议决议：

1.《关于变更会计政策的议案》；

2.《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

3.《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；

4.《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 审议通过全部
第四届董事会 5.《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 议案，一致同意
2025年3 审计与合规管 6.《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 按照决策权限
月 26 日 理委员会 2025 7.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常性关 规则将相关议
年第二次会议 联交易的议案》； 案提交公司董
8.《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》； 事会审议。

9.《关于董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行……
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