公告日期：2026-04-18

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-017
新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长高伟先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实股东会及董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司
2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第二次临时股东会授权，无需再次提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于<公司 ……
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