公告日期：2026-04-18

新疆宝地矿业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

宋 岩

本人宋岩，作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及公司制度要求，秉持客观、公正、独立的基本原则，勤勉尽责履行独立董事职责，深入了解公司生产经营、重大项目推进及公司治理等各方面情况，充分发挥专业优势，为公司发展建言献策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

宋岩，女，1966年12月出生，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理，新疆华西会计师事务所出资人及副主任会计师、五洲松德联合会计师事务所合伙人，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，新疆天物生态科技股份有限公司独立董事，新疆宝地矿业股份有限公司独立董事。

本人已按要求向董事会提交了关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席股东会和董事会会议情况

本报告期，公司共召开4次股东会，本人均列席参会；共召开

13次董事会，本人均亲自出席会议。

独立 出席董事会会议情况 参加股东会情况

董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 应出席 亲自出席 委托出席 缺席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

宋岩 13 13 0 0 4 4 0 0

作为公司的独立董事，会议召开前，本人认真审阅会议材料，
针对重大资产重组、关联交易、公司治理制度修订、财务预算与

决算、募集资金使用等事项，与公司经营层、相关部门及中介机

构沟通交流，全面掌握具体情况；凭借自身财务、审计专业知识

和执业经验，对各项议案进行独立研判，就关键问题提出合理化

建议，在充分沟通后，对议案进行审议；会后持续跟踪议案执行

情况，确保董事会及股东会决议有效落实。

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人作为董事会审计与合规管理委员会主任委员，
组织召开11次审计与合规管理委员会；作为薪酬与考核委员会委

员，出席4次薪酬与考核委员会；作为独立董事，出席6次独立董

事专门会议。

审计与合规管理委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

独立董事 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 应出席次数 应出席次数 实际出席次数

宋岩 11 11 4 4 6 6

1、本人作为公司董事会审计与合规管理委员会主任委员，召集并出席会议，审议相关议案。审议公司季度、半年度、年度财务报告，监督外部审计机构工作开展，审核内部审计年度工作计划、季度工作总结，指导公司审计部开展内部审计工作；对公司重大资产重组相关审计、评估报告进行审核；督促公司加强合规管理和内控管理。同时，本人持续监督公司内部控制体系的建立、执行和完善，审议了《2024年度内部控制评价报告》《公司2025年度内部控制评价工作方案》等议案，指导内部审计部门开展工作。同时，关注公司法治建设与合规管理工作，听取公司法律合规部报告，督促公司严格遵守各项法律法规，有效防范经营风险、合规风险，确保公司内部控制有效运行。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照监管要求及《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》，审议《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》《年度经营业绩责任书》，确保薪酬方案结合公司经营实际及行业水平制定，绩效考核指标科学合理，符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关履职要求，针对公司年度关……
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