公告日期：2026-04-18

“提质增效重回报”专项行动评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”

专项行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），推动公司高质量发展。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估情况及2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估

2025 年，公司聚焦高质量发展，以提质增效为核心，以改革创新为动力，各方面工作取得显著成效。具体内容如下：

（一）提升经营质量

2025 年度，公司实现营业收入 16.12 亿元，同比增长 34.78%；
归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，同比上升 1.47%。截至 2025年末，公司总资产 71.18 亿元，比上年同期末增长 9.91%；归属于上市公司股东的净资产 31.72 亿元，比上年同期末增长 4.12%。

一是资源保障能力明显提升。公司坚持“资源+资本”战略，报告期初公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购葱岭能源 87%股权工作，已于报告期末获得中国证监会同意注册的批复，截至本报告披露日，本次收购工作已全部完成。新增葱岭能源孜洛依北铁矿，有效提升了矿产资源储量，进一步优化产业布局。目前合计控制铁矿石资源量为 4.61 亿吨。二是重点项目建设成效突出。备战公司取得 1,000 万吨/年采矿权证，哈西亚图公司生产的金多金属矿粉产品以高系数成交，天华公司 200 万吨/年采选改扩建项目、
葱岭能源孜洛依北铁矿 320 万吨/年采选尾项目稳步推进。三是产品竞争力持续优化。通过技术改造提升铁精粉品位及产量，产品市场认可度进一步提高。报告期内，公司荣登中国冶金矿山企业 50 强榜单第 25 位，备战铁矿、松湖铁矿荣获 2025 年国产铁矿石品牌供应商绿色标杆矿区称号。公司核心竞争力与增长潜力得到行业与市场的充分肯定。

（二）加快发展新质生产力

公司坚持以科技创新培育新质生产力，全年推进多个科技创新项目。完成智能矿山“两厂一中心”（采矿厂、选矿厂及控制中心）核心布局构建，实施选矿厂提产增效技术改造，进一步提升铁精粉品位和原矿石处理能力。天华公司成功申报“专精特新”企业，创建自治区级企业技术中心。天华公司、备战公司分别荣获“冶金矿山科学技术奖一等奖”。葱岭能源获批自治区级科研项目 1 项。

（三）完善公司治理

公司严格按照上市公司监管要求，持续完善治理体系。一是完成“取消监事会”设置。由审计与合规管理委员会行使监事会职权，增设 1 名职工代表董事，进一步优化治理架构。二是持续开展制度“立改废释”。推进风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，成功获得 GB/T35770-2022/ISO37301:2021 合规管理体系认证。三是强化合规管理。坚持将合规审查嵌入经营决策全流程，动态更新合规风险清单，常态化开展风险排查，及时化解潜在风险。四是严格持续规范做好信息披露。注重提升披露质量与规范性，公司荣获中国上市公司协会“董事会典型实践案例”“可持续发展优秀实践案例”及“内部控制优秀实践案例”等奖项。

（四）强化“关键少数”责任

公司高度重视“关键少数”履职管理，强化责任担当，推动利益共担共享。一是常态化向董事、高级管理人员传递监管动态，组织专项履职培训，提升综合履职水平。二是推行经理层成员任期制和契约化管理，签订岗位聘任及业绩责任书，将薪酬与经营业绩紧密挂钩，激发团队活力。三是增强责任意识，“关键少数”在公司重大决策、合规经营、科技创新等方面积极发挥引领作用，推动公司各项工作落地见效。

（五）提升投资者回报

公司扎实履行投资者回报责任，积极践行常态化分红机制。2025年度，公司拟向全体股东派发现金红利 7,057 万元（含税），占公司2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.29%。公司坚持高比例分红，分红率连续三年保持在 50%以上，为投资者提供稳定、合理的现金回报。报告期内，公司还发布了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，持续推动股东获得长期、稳定的回报。

（六）加强投资者沟通

公司搭建多层次、多维度投资者沟通渠道，持续提升信息透明度和投资者认同度。通过上证 e 互动平台、投资者热线、邮箱等渠道及时回应投资者咨询；强化信息披露质量，按期披露定期报告、临时公告及可持续发展报告；组织业绩说明会、接待投资者调研、媒体专访等活动，全方位展示公司经营状况和发展前景，精准传递公司价值。
二、2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公……
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