公告日期：2026-04-18

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-027

新疆宝地矿业股份有限公司

关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案

（一）2025 年度董事薪酬

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于确认董事 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度董事考核方案，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体在职及离任的董事在其履职期间的绩效考核，考核结果按规定执行。

2025 年度，在公司担任实际工作岗位的非独立董事及职工代表董事的绩效考核指标全部达成。经核算，公司董事 2025 年度在其任期内的税前报酬如下表：

序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前

报酬总额（万元）

1 高 伟 董事长 现任 77.33

2 赵颀炜 董事、总经理 现任 66.48

3 戚俊杰 董事 现任 0.00

4 尚 德 董事 现任 0.00

5 周 毅 董事 现任 0.00

6 杜金花 职工代表董事 现任 21.68

7 宋 岩 独立董事 现任 7.00

8 王庆明 独立董事 现任 0.00

9 潘银生 独立董事 现任 7.00

10 邹艳平 原董事长 离任 0.00

11 姚 瑶 原董事 离任 0.00

注：1.在公司担任实际工作岗位的非独立董事：从公司获得的税前报酬总额包含基本年薪、当年预发绩效年薪、上一年度考核兑现绩效年薪、通信补贴、单位缴纳部分的社保、医保、公积金、企业年金、补充医疗保险。其中，当年预发的绩效年薪占绩效年薪总额的 40%，未发放的 60%绩效年薪在 2025 年年度报告披露和绩效评价后依据考评结果兑现，实际发放的绩效年薪占比均超过基本年薪与绩效年薪总额的 50%。

2.未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

3.职工代表董事：从公司获得的税前报酬总额自担任职工董事之日起计算，包含基本工资、岗位工资、技能工资、工龄工资、绩效工资、取暖费、单位缴纳部分的社保、医保、公积金、企业年金、补充医疗保险。

4.独立董事：按照公司 2023 年第三次临时股东大会确定的标准，公司第四届董事会独
立董事津贴为人民币 7 万元/年/人（税前），按年发放。

5.根据独立董事王庆明出具的……
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