公告日期：2026-05-01

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业
新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月八日

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料目录

新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年年度股东会议程 ...... 3

议案 1：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5

议案 2：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 ...... 6
议案 3：关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 ....7

议案 4：关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案 ......9

议案 5：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ......11

议案 6：关于公司 2026 年度投资计划的议案 ...... 13

议案 7：关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ......15
听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》 ......16

说明《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 17

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）16:00

会议期限：本次会议预计半天

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高伟先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选计票人……
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