公告日期：2026-05-23

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-030

北京四方继保自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》及制修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22

日召开第八届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员
称谓的议案》及《关于修订<公司章程>及制修订部分管理制度的议案》。现将
具体情况公告如下：

一、关于调整公司首席财务官称谓的情况

根据公司改革发展需要，现对公司首席财务官的职务称谓予以调整：原“首
席财务官”称谓，统一变更为“财务负责人”。本次调整仅为职务称谓的更名，
不涉及公司高级管理人员的变动。

二、关于修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司
的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 83,343.6 第六条 公司注册资本为人民币 83,310.55
万元。 万元。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、首席财务官、董事 公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事
会秘书。 会秘书。

第十五条 经营范围：制造输配电及控制 第十五条 经营范围：一般项目：输配电设备、电力电子装置、工业自动控制系统 及控制设备制造；输变配电监测控制设备装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、 制造；配电开关控制设备研发；配电开关风力机械、采矿、采石设备、电工机械专 控制设备制造；电力电子元器件制造；新用设备、电子工业专用设备、环境污染防 兴能源技术研发；工业自动控制系统装置治专用设备、社会公共安全设备及器材、 制造；变压器、整流器和电感器制造；电交通安全及管制专用设备、铁路专用调度 容器及其配套设备制造；机械电气设备制通信设备、站场通信设备、发电机及发电 造；终端计量设备制造；数字视频监控系机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、 统制造；物联网设备制造；软件开发；智互感器、车辆专用照明及电气信号设备装 能输配电及控制设备销售；输变配电监测置、光通信传输设备、载波通信传输设备、 控制设备销售；配电开关控制设备销售；数字传输复用设备与中解设备、数字传输 电力电子元器件销售；工业自动控制系统中解设备、数据交换设备、通信网络和系 装置销售；先进电力电子装置销售；电容统、调制解调器、计算机网络设备、电工 器及其配套设备销售；电器辅件销售；机仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪 械电气设备销售；电力设施器材销售；终器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子 端计量设备销售；仪器仪表销售；计算机测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技 软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、 视频监控系统销售；物联网设备销售；技技术培训；计算机系统服务；数据处理； 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、应用软件服务；软件服务；软件的咨询； 技术转让、技术推广；科技中介服务；信施工总承包、专业承包、劳务分包；销售 息技术咨询服务；信息系统集成服务；智输配电及控制设备、电力电子装置、充电 能控制系统集成；物联网技术服务；储能设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁 技术服务；计算机系统服务；工程和技术路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、 研究和试验发展；货物进出口；技术进出采石设备、电工机械专用设备、电子工业 口；进出口代理；非居住房地产租赁；租专用设备、环境污染防治专用设备、社会 赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设公共安全设备及器材、交通安全及管制专 备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租用设备、铁路专用调度通信设备、站场通 赁服务；光伏发电设备租赁；办公设备租信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、 赁服务；充电桩销售；汽车销售。（除依
电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自照明及电气信号设备装置、光通信传输设 主开展经营活动）许可项目：输电、供电、备、载波通信传输设备、数字传输复用设 受电电力设施的安装、维修和试验；建设备与中解设备、数字传输中解设备、数据 工程设计；……
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