公告日期：2026-05-23

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为适应北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司
长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会委员为公司董事，由董事长、1/2以上独立董事
或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生，董事长为战略与ESG委员会固有委员。

第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人），由董事长担任。

第五条 战略与ESG委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以
格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第六条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》《公司章程》等相关法律、
行政法规和规范性文件的要求外，委员每年应有必要及充分的工作时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第七条 战略与ESG委员会下设战略发展部门作为常设机构，负责战略基
础研究和外围智囊团的组织与沟通工作。

第八条 战略与ESG委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常
事宜由董事会秘书负责协调。

第三章 职责权限

第九条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 根据董事会对公司可持续发展工作的规划进行研究并提出建议；

(五) 对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构等进行研究，制定公司可持续发展战略、管理体系和具体制度，并提供决策咨询建议；

(六) 对公司可持续发展战略和目标工作的实施进行监督和检查，评估可持续发展相关风险，并提出相应建议；

(七) 结合公司盈利情况，对资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案；

(八) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(九) 对以上事项的实施进行检查；

(十) 董事会授权的其他事宜。

独立董事履职中关注到战略与 ESG 委员会职权范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略与 ESG 委员会进行讨论和审议。

董事会对战略与ESG委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载战略与ESG委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十一条 董事会秘书应协调战略发展部门及其他相关部门向战略与ESG委员会提供以下书面材料，以供其决策：

(一) 由公司有关部门或者控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略发展部门；

(三) 由战略发展部门进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提
交正式提案；

(四) 公司 ESG 事项相关资料和报告。

第十二条 战略与ESG委员会根据战略发展部门的提案召开会议；进行讨论；将讨论结果提交董事会；同时反馈给战略发展部门。

第五章 议事细则

第十三条 战……
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