公告日期：2026-06-02

北京四方继保自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

二〇二六年六月

目录

北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......2
北京四方继保自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......4
议案一 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案......5
议案二 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案......6
议案三 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......10
议案四 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......11
议案五 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案......12议案六 关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次 H 股发行上市有关事项的议
案......13
议案七 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案......19
议案八 关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议案......20
议案九 关于确认董事角色的议案...... 22议案十 关于制订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的
议案......23议案十一 关于制订公司《关联（关连）交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案
......25
议案十二 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案......26
议案十三 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的议案......27

北京四方继保自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月8日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年6月8日上午10:00

现场会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高秀环女士

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

二、大会推选监票人和计票人。

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；

2.01上市地点；

2.02发行股票的种类和面值；

2.03发行及上市时间；

2.04发行方式；

2.05发行规模；

2.06定价方式；

2.07发行对象；

2.08发售原则；

2.09承销方式；

2.10筹资成本分析；

2.11发行中介机构的选聘。

3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

4、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；

5、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》；
6、《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次H股发行上市
有关事项的议案》；

7、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；

8、《关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议案》；

9、《关于确认董事角色的议案》；

10、《关于制订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则
（草案）的议案》；

10.01《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》；

10.02《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；

10.03《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》。

11、《关于制订公司<关联（关连）交易管理办法（草案）（H股发行并上市后适
用）>的议案》；

12、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》；

13、《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》；

13.02修订《公司章程》；

13.02修订《董事会议事规则》；

13.03修订《独立董事工作制度》；

13.04修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、股东或股东代表发言……
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