公告日期：2026-06-09

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-033

北京四方继保自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 703

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,911,953

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.3642

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中，刘志超先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沭
阳先生、孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与。
2、公司副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 452,806,053 99.9766 78,800 0.0173 27,100 0.0061

2.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,756,294 99.3032 78,800 0.0173 3,076,859 0.6795

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,756,194 99.3032 78,900 0.0174 3,076,859 0.6794

2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,756,194 99.3032 78,800 0.0173 3,076,959 0.6795

2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,736,594 99.2989 98,400 0.0217 3,076,959 0.6794

2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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