公告日期：2026-03-24

北京四方继保自动化股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、勤勉、审慎的原则履行职责。2025年，本人按时出席年度内董事会及相关会议，对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事情况

孙卫国：现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第八届董事会独立董事。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国富会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、公司第四届、第五届、第七届董事会独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会和股东会情况

2025年任职期间，公司共召开董事会8次、股东会2次。我严格依照有关规定
出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025年度我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东

参加董事会情况

会情况

本年应 是否连续

姓名 亲自 以通讯 委托

参加董 缺席 两次未亲 出席股东

出席 方式参 出席

事会次 次数 自参加会 会的次数

次数 加次数 次数

数 议

孙卫国 8 8 3 0 0 否 2

(二) 出席董事会专门委员会情况

本人分别担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，依照公司董事会各专门委员会议事规则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

1、 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开7次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，根据公司实际情况，审议公司《内部控制管理制度》，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开4次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，对公司薪酬政策与绩效考核方案进行研究，审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司启航2号限制性股票激励计划后续事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、 提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开2次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，对公司第八届董事会换届选举及各位候选人的工作经历进行沟通，并对董事及高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会
的责任和义务。

4、 独立董事专门委员会

报告期内，独立董事专门会议共计召开1次会议，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了专项审核，并出……
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