公告日期：2026-03-24

北京四方继保自动化股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、勤勉、审慎的原则履行职责。2025年，本人按时出席年度内董事会及相关会议，对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事情况

李成榕：现任华北电力大学教授、公司第八届董事会独立董事、北京榕科电气有限公司董事，历任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长。首批新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院特殊津贴专家。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会和股东会情况

2025年任职期间，公司共召开董事会4次。我严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025年度我对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加股东

参加董事会情况

会情况

本年应 是否连续

姓名 亲自 以通讯 委托

参加董 缺席 两次未亲 出席股东

出席 方式参 出席

事会次 次数 自参加会 会的次数

次数 加次数 次数

数 议

李成榕 4 4 1 0 0 否 0

(二) 出席董事会专门委员会情况

本人分别担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，依照公司董事会各专门委员会议事规则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

(三) 与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

任职期内，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。

(四) 维护投资者合法权益情况

任职期内，我持续学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加上海证券交易所《2025年第3期上市公司独立董事后续培训》，参加北京上市公司协会全年共12期培训，并认真学习《上市公司治理准则（2025年修订）》。通过上述学习，我进一步加深了对独立董事权利义务等各方面的认识和理解。在对公司重要事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
(五) 行使独立董事职权的情况

在规范运作上，我作为公司独立董事，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，多次在现场听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态、内部控制制度建设及执行情况、可能产生的经营风险等，在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，我重点了解公司主要业务领域的市场情况、新产品的开拓应用及毛利情况，持续关注公司的生产经营状况、财务管理等，就公司经营管理情
况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨……
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