公告日期：2026-03-24

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公司制度规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 公司董事会审计委员会基本情况：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会由 3 名
董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、祝朝晖先生，其中独立董事 2 名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担任审计委员会主任委员。

2025 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第
八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第八届董事会审计委员会成员。公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成：孙卫国先生、谢会生先生、赵志勇先生，其中独立董事 2 名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担任审计委员会主任委员。

二、 公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会及第八届董事会审计委员会共召开了 7 次会议。具体会议情况如下：

1. 2025 年 3 月 13 日，公司第七届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会
议，审计委员会单独听取了审计机构会计师汇报年审过程情况（无管理层参加），确认2024年度审计机构审计独立性；听取了2024年度内部控制及财务审计报告，重点询问会计师事务所关于应收账款函证程序的执行方法及替代性审计程序实施情况，审计委员会委员全体通过 2024 年年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

2. 2025 年 3 月 17 日，公司第七届董事会审计委员会召开 2025 年第二次会
议，审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》及 2025 年度内部审计专项计划；审议通过《关于续聘中证天通为公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

3. 2025 年 4 月 21 日，公司第七届董事会审计委员会召开 2025 年第三次会
议，审议通过 2025 年度第一季度财务会计报告，并同意提交公司董事会审议；审议通过关于提议续聘公司首席财务官的议题，并同意提交公司董事会提名委员会及董事会审议；审议通过 2024 年度下半年度内审检查报告；听取了 2025 年度第一季度内审工作报告。

4. 2025 年 8 月 15 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会
议，审议通过 2025 年度半年度财务会计报告，并同意提交公司董事会审议；审议通过 2025 年度上半年度内审检查报告；听取了 2025 年度第二季度内审工作报告。

5. 2025 年 10 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2025 年第二次会
议，审议通过 2025 年度第三季度财务会计报告，并同意提交公司董事会审议；听取了 2025 年度第三季度内审工作报告。

6. 2025 年 12 月 18 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2025 年第三次会
议，审议通过《内部控制管理制度》，并同意提交公司董事会审议；审议通过 2025年度内部控制评价工作计划；听取了 2025 年度第四季度内审工作报告。

7. 2025 年 12 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2025 年第四次会
议，审议通过 2025 年年审计划及关键审计事项。

三、 公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1. 年报审计工作中的履职情况

针对 2024 年度的年报审计，审计委员会与审计机构充分沟通，确定了重点关注事项及审计工作计划；审阅了公司编制的 2024 年度财务报表（初稿），认为其真实、客观反映了公司财务状况，同意以此为基础开展审计工作。审计过程
中，审计委员会持续跟踪审计进展，确保审计机构独立、按时完成审计任务。在审计机构出具初步审计意见后，审计委员会进行了详细审阅，认为该审计机构在审计过程中保持了一贯的职业独立性，严格执行了各项审计程序。

在 2025 年度年报审计工作准备过程中，审计委员会提前与审计机构沟通，听取审计计划，并就关键审计事项提出要求，确保审计工作规范开展。

2. 监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委……
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