公告日期：2026-04-14

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-014

北京四方继保自动化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

4 《关于 2026 年度公司董事薪酬标准的议案》 √

5 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √

8 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √

9 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 √

10 《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

11 《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙 √

公司四方印度提供担保的议案》

12 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 √

非表决事项：听取《四方股份独立董事 2025 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次、第四次、第六次、第七次会议审议
通过，具体内容详见《中国证券 报 》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：四方电气（集团）股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案……
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