公告日期：2026-04-24

北京四方继保自动化股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......2
北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......4
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......13
议案三 关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案......14
议案四 关于 2026 年度公司董事薪酬标准的议案......15
议案五 关于修订公司《独立董事工作制度》议案......16
议案六 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案......17
议案七 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案......18
议案八 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案......19
议案九 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案......20
议案十 关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......21议案十一 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的
议案......22
议案十二 关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案......23
听取公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况...... 24
北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（孙卫国）......25
北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（李成榕）......30
北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（谢会生）......34

北京四方继保自动化股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月7日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月7日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年5月7日上午10:00

现场会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高秀环女士

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

二、大会推选监票人和计票人。

三、宣读并逐项审议以下议案：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

3、《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》；

4、《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》；

5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

7、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

8、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；

9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

10、《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

11、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的议案》；

12、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。

四、听取公司高级管理人员2025年度薪酬情况。

五、听取独立董事宣读2025年度述职报告。

六、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。
七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

八、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

九、宣读股东会决议。

十、律师宣读见证意见。

十一、主持人宣布 2025 年年度股东会现场会议结束。

北京四方继保自动化股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东会现场会……
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