公告日期：2026-06-03

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-043
赛力斯集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日发出第
六届董事会第三次会议通知，于 2026 年 6 月 2 日以现场与通讯表决的方式召开。
会议由董事长召集，应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于 H 股股份奖励计划的议案》

公司董事会逐项审议了本次 H 股股份奖励计划（以下简称“本计划”）方案，内容如下：

1、《H 股股份奖励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《H 股股份奖励计划》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《H 股股份奖励计划》服务提供商分项限额

在《H 股股份奖励计划》及其授权限额获批的前提下，在计划授权限额内，所有根据本计划和本公司任何其他股份计划授予服务提供者的股份奖励或股份期权而新配发及发行的 H 股股份总数，不得超过 17,419,850 股，即本计划于采纳日期已发行股份（不包括库存股份）的 1%。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股股份奖励计划》。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司 H 股股份奖励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司 H 股股份奖励计划（以下简称“本计划”）的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人(即董事长及/或董事长转授权人士)在本计划、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章程及其他适用法律法规规定下全权办理本计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据本计划的授出奖励，并不时配发、发行根据本计划及在《上市规则》规限下可能须发行及/或转让有关数目的股份（但在任何情况下涉及的配发或发行的新股总数不得超过本计划采纳日期时已发行股本总额（不包括库存股份）的 10%）；

(2)确认选定参与者参与本计划的资格和条件，确定奖励股份的授予日与归属日；

（3）在公司出现资本化发行、红股发行、供股、公开招股、股份分拆和合并股份事宜时，对奖励股份数量及购买价（如有）进行相应的调整；

（4）就本计划设立信托及/或委任计划受托人，并办理信托架构相关的前置法律事宜；

（5）在本计划规定的奖励授予相关条件达成时，向选定参与者授予奖励股份并办理授予相关的全部事宜，包括但不限于向选定参与者发出《奖励函》、厘定（如适用）购买价、归属方式、归属期及归属条件等，并代表公司与合资格激励对象签订与股份激励相关的协议，例如授予函、指示计划受托人办理信托持有 H 股股份的划转与管理事宜、向联交所及香港证券及期货事务监察委员会履行相关信息披露义务等；

（6）在奖励股份授予前，在本计划可授出奖励股份数量上限内根据本计划实施情况对选定参与者的获授份额进行合理调整，或对选定参与者放弃获授、失效及其他在本计划规定下许可的情况下的奖励份额进行调减；

（7）对选定参与者的奖励股份归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予获董事会授权之计划管理人(即董事长及/或董事长转授权人士)及/或董事会薪酬与考核委员会行使；

（8）决定选定参与者是否符合奖励股份归属条件，并办理奖励股份归属的全部必需事宜，包括但不限于向选定参与者发出《归属通知》、指示计划受托人按本计划规则将未归属奖励股份认定为失效股票、向选定参与者划转已归属奖励股份，或根据本计划约定指示计划受托人通过联交所市场内交易方式出售已归属股份并向选定参与者支付对应实际售价现金等；

（9）办理计划受托人信托持有未归属奖励股份、失效及退扣股票的日常管理事宜，包括但不限于根据本计划规则对上述股份的相关权益进行处置、配合联交所及相关监管机构的信息披露核查及要求等；

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