公告日期：2025-12-13

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-103

赛力斯集团股份有限公司

关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。
公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

（一） 募集资金使用计划

根据公司《2022年非公开发行A股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的募集资金投资项目投入计划如下：

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
（万元） 入金额（万元）

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
（万元） 入金额（万元）

3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 760,775.00 713,000.00

（二） 募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：

拟用募集资金 已使用募集资
序号 项目名称 投入金额（万 金金额（万元）
元）

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 431,000.00 243,348.38

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 61,000.00 39,011.64

3 用户中心建设项目 21,000.00 11,530.54

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 713,000.00 493,890.56

三、募集资金的存放和在账情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元

开户单位 开户行 账号 初始存放 截止日

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