公告日期：2025-12-13

中国国际金融股份有限公司关于

赛力斯集团股份有限公司部分募投项目结项、

调整内部投资结构及延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对赛力斯部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股（以下简称“2022 年非公开发行”），发行价格为 51.98 元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金
到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验
资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。

公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。
二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《2022 年非公开发行 A 股票预案（修订稿）》，2022 年非公开发行的募集
资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入
金额

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00

3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 760,775.00 713,000.00

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟用募集资金 已使用募集资金
投入金额 金额

1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 431,000.00 243,348.38

2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 61,000.00 39,011.64

3 用户中心建设项目 21,000.00 11,530.54

4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00

合计 ……
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