公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于赛力斯集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2025 年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金总额
人民币 259,297 万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
256,789.96 万元。募集资金到账时间为 2021 年 6 月 11 日，以前年度已使用的募
集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.34万元，本年度使用的募集资金金额为 0 元，产生的募集资金利息收入 2,154.74 万元，报告期期末募集资金余额 2,514.36 万元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 259,297.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 2,507.04

二、募集资金净额 256,789.96

减：

以前年度已使用金额 256,377.43

本年度使用金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.02

其他-发行费用税金 50.89

加：

募集资金利息收入 2,154.74

三、报告期期末募集资金余额 2,514.36

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计429,844.28万元，本年度使用募集资金金额80,492.73万元，产生的募集资金利息收入19,24……
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