公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

本人作为赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营及发展状况，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2025年度主要工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李开国，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所(以下简称“重庆汽研”)（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”）部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，重庆汽研副所长，先后担任中国汽研董事、 副总经理、总经理及董事长。自2022年10月起，为中国汽车工程学会监事长。现任中国汽研专家、科技委主任，庆铃汽车（集团）有限公司的外部董事，广西玉柴机器股份有限公司的董事，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司以及公司的独立董事。

（二）独立性情况说明

除本人担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等关于独立性的相关要求，并在履职中确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开了10次董事会会议、3次股东会会议，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了全部会议。审议各项议案并与相关方充分沟通交流，从专业、独立角度发表意见与建议，为公司董事会科学决策提供了积极支撑。
本人认为，2025年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，未对议案提出异议，没有反对、弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事履职情况

1、董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员以及环境、社会及治理（ESG）委员会委员，公司制定了相应的议事规则用以规范各委员会的合规及高效运作。
报告期内，公司共计召开2次战略决策委员会会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议、1次环境、社会及治理（ESG）委员会会议，本人均亲自出席相关会议，充分发挥自身专业特长，严格依照相关规定行使职权，审议公司定期报告、内部控制等事项，为公司规范发展提出合理化建议，积极有效履行独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、独立董事专门会议履职情况

依据《独立董事管理办法》，公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。报告期内，独立董事专门会议共召开了4次会议，本人均亲自出席了会议并履行了相应职责，审议通过相关议案。
3、独立董事履职情况

2025年，本人对提交董事会及专门委员会会议审议的议案进行逐项研究，主动获取并了解会议相关情况和资料，为董事会决策做好充分的准备工作。会上认
真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通

2025年度，本人与公司审计机构积极沟通，对公司年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了沟通了解。在年审会计师进场开展审计工作后对审计进展情况等事项进行了跟踪与监督，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。审计工作完成后，本人审议评估公司审计报告、审计工作总结等事项，切实履行独立董事职责，完成职责范围内相关事项的审议工作。

（四）中小股东的沟通交流

2025年度，本人积极参加公司股东会及业绩说明会，直面中小股东关心的问题并向公司提出建议，充分发挥独立董事保护中小股东合法权益的作用……
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