公告日期：2026-03-31

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-009
赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日发出第
五届董事会第三十次会议通知，于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯表决的方式召
开。会议由董事长召集，应出席董事 13 人，实际出席会议董事 13 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告及业绩公告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的 H 股《2025 年年度报告》及《2025 年年度业绩公告》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事先审议通过。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（十）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果：13 票同意……
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